О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения

16.01.2019

Закон Республики Узбекистан

Принят Законодательной палатой 30 ноября 2018 года

Одобрен Сенатом 13 декабря 2018 года

Статья 1. В части пятой статьи 16 Закона Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года № 625–XII «О биржах и биржевой деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан
от 12 сентября 2014 года № ЗРУ–375) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., № 9, ст. 246; 2018 г., № 7, ст. 431) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 2. Внести в часть первую статьи 7 Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года № 734–ХII «Об аудиторской деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года № 78–II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5–6, ст. 149; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2007 г., № 9, ст. 417; 2009 г., № 9, ст. 330; 2013 г., № 4, ст. 98; 2014 г., № 5, ст. 130; 2015 г., № 8, ст. 312; 2017 г., № 4, ст. 137) следующие дополнение и изменение:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

абзацы шестой – одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым – двенадцатым.

Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года № 746–XII «О прокуратуре» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257–II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9–10, ст. 168; 2003 г., № 5, ст. 67; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 249; 2008 г., № 9, ст. 487, № 12, ст. 636; 2011 г., № 4, ст. 101; 2012 г., № 9/2, ст. 244; 2015 г., № 8, ст. 310; 2016 г., № 9, ст. 276; 2017 г., № 3, ст. 47, № 6, ст. 300, № 9, ст. 510, № 10, ст. 605; 2018 г., № 4, ст. 218, № 7, ст. 431) следующие изменения:

1) в части второй статьи 10 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

2) статью 18 изложить в следующей редакции:

Принят Законодательной палатой 30 ноября 2018 года

Одобрен Сенатом 13 декабря 2018 года

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

абзацы шестой – одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым – двенадцатым.

2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18.Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделения на местах

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями образуется при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент). Департамент возглавляет начальник Департамента, приравненный по статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания к заместителю Генерального прокурора Республики Узбекистан, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан.

Заместители начальника Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Узбекистан по представлению начальника Департамента.

Начальники структурных подразделений центрального аппарата Департамента и его территориальных управлений назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Узбекистан по представлению начальника Департамента.

Порядок организации и деятельности Департамента и его подразделений на местах определяется законодательством».

Статья 4. В части первой статьи 12 Закона Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года № 841–XII «О валютном регулировании» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 556–II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1–2, ст. 6; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., № 9, ст.330; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 12, ст. 452; 2018 г., № 7, ст. 431) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 5. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012–ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5–6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5–6, ст. 153; 2001 г., № 1–2, ст. 23, № 9–10, ст. 165; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 9–10, ст. 149; 2004 г., № 1–2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст.314, № 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261, № 12, ст. 656; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 166, № 6, ст. 248, № 9, ст.ст. 416, 422, № 12, ст. 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 187, 188, 189, № 7, ст. 352, № 9, ст.ст. 485, 487, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 128, № 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, № 12, ст. 470; 2010 г., № 5, ст.ст. 176, 179, № 9, ст. 341, № 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., № 1, ст. 1; 2012 г., № 4, ст. 108, № 9/1, ст. 242, № 12, ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 130, № 9, ст. 244, № 12, ст. 343; 2015 г., № 6, ст. 228, № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., № 3, ст. 47, № 6, ст. 300, № 9, ст.ст. 506, 510; 2018 г., № 1, ст. 4, № 4, ст.ст. 218, 224, № 7, ст. 430, № 10, ст. 679), следующие изменение и дополнение:

1) текст статьи 177 изложить в следующей редакции:

«Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, –

наказываются штрафом от семидесяти пяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы до одного года
или лишением свободы до одного года.

Те же действия, совершенные в значительном размере, – наказываются штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы от одного года до трех лет.

Те же действия, совершенные:

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) в крупном размере;

в) по предварительному сговору группой лиц, – наказываются штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой или в ее интересах, – наказываются лишением свободы от пяти до семи лет.

Не подлежит ответственности лицо, добровольно заявившее о готовящемся или совершаемом преступлении и активно способствовавшее его раскрытию»;

2) часть пятую статьи 184 после слов «по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки» дополнить словами «или уведомления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о совершенном преступлении».

Статья 6. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013–ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 269; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5–6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5–6, ст. 153, № 7–8, ст. 217; 2001 г., № 1–2, ст.ст. 11, 23, № 9–10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1–2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 12, ст. 418; 2006 г., № 6, ст. 261; 2007 г., № 4, ст. 166, № 6, ст.ст. 248, 249, № 9, ст. 422, № 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 177, 187, № 9, ст.ст. 482, 484, 487, № 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 136, № 9, ст. 335, № 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., № 6, ст. 231, № 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, № 12, ст. 477; 2011 г., № 4, ст.ст. 103, 104, № 9, ст. 252, № 12/2, ст. 363; 2012 г., № 1, ст. 3, № 9/2, ст. 244, № 12, ст. 336; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст. 385; 2017 г., № 3, ст. 47, № 6, ст. 300, № 9, ст. 510; 2018 г., № 1, ст. 1, № 4, ст.ст. 218, 224, № 7, ст.ст. 430, 431, № 10, ст. 679), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 38 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

2) в статье 391:

пункт 9 части первой изложить в следующей редакции:

«Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделениями на местах – по делам о нарушениях бюджетного, налогового и валютного законодательства»;

в части второй слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

3) в части первой статьи 1873слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

4) в пункте 3 части первой статьи 3812 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 7. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2015–ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, № 12, ст. 269; 1996 г., № 5–6, ст. 69, № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 4–5, ст. 126, № 9, ст. 241; 1998 г., № 3, ст. 38, № 5–6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5–6, ст. 153, № 7–8, ст. 217; 2001 г., № 1–2, ст. 23, № 9–10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67, № 9–10, ст. 149; 2004 г., № 1–2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312, № 12, ст.ст. 413, 417, 418;2006 г., № 6, ст. 261, № 9, ст. 498, № 10, ст. 536, № 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, № 9, ст.ст. 416, 421, № 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 181, 189, 192, № 9, ст.ст. 486, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 9, ст.ст. 334, 335, 337, № 10, ст. 380, № 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., № 5, ст.ст. 175, 179, № 6, ст. 231, № 9, ст.ст. 335, 339, 341, № 10, ст. 380, № 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., № 1, ст. 1, № 4, ст.ст. 104, 105, № 9, ст.ст. 247, 252, № 12/2, ст. 365; 2012 г., № 4, ст. 108, № 9/1, ст. 242, № 12, ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 130, № 9, ст. 244, № 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., № 6, ст. 228, № 8, ст.ст. 310, 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 1, ст. 2, № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., № 4, ст. 137, № 6, ст. 300, № 9, ст. 510, № 10, ст. 605; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 4, № 4, ст. 224, № 7, ст.ст. 430, 431, № 10, ст.ст. 673, 679), следующие изменения:

1) санкцию статьи 170 изложить в следующей редакции:

«влечет административный арест на пятнадцать суток или наложение штрафа в сумме двадцати минимальных размеров заработной платы на лиц, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, с конфискацией валютных ценностей».

2) статью 1793 изложить в следующей редакции:

«Статья 1793.Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Нарушение требований по организации и осуществлению внутреннего контроля, документирования и хранения результатов надлежащей проверки клиентов, выявления, оценки и документального фиксирования рисков, отказ от проведения операции, а равно непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации в специально уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях, неисполнение требования законодательства в части замораживания денежных средств или иного имущества либо приостановления операции, – влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы.

Нарушение соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами установленного порядка осуществления мониторинга и контроля за соблюдением правил внутреннего контроля, а равно неправомерное истребование, получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую либо иную охраняемую законом тайну, в связи с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – влечет наложение штрафа от двадцати до сорока минимальных размеров заработной платы.

Совершение правонарушения, предусмотренного частью первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания, –

влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти минимальных размеров заработной платы»;

3) в статье 264:

в наименовании слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

в частях первой и второй слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

4) в пункте 8 статьи 287 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

5) в части третьей статьи 289 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

6) в пункте «д» части первой статьи 291 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 154–I «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247; 1998 г., № 9, ст. 181; 1999 г., № 5, ст. 124; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2003 г., № 1, ст. 8; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 496; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 4, ст. 133, № 9, ст.ст. 330, 337, № 12, ст. 470; 2012 г., № 4, ст. 105, № 12, ст. 336; 2014 г., № 5, ст. 130, № 12, ст. 343; 2015 г., № 12, ст. 452; 2018 г., № 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в части первой статьи 50 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в части четвертой статьи 53 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года № 216–I «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5–6, ст. 54; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1999 г., № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 491, № 10, ст. 536; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 4, ст. 133, № 9, ст. 337; 2012 г., № 4, ст. 105; 2013 г., № 4, ст. 98; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст. 224, № 10, ст. 670) следующие изменения и дополнение:

1) в абзаце девятом статьи 14 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в статье 38:

в части пятой слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«По запросу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Центральный банк Республики Узбекистан предоставляет необходимые сведения и информацию об операциях, связанных с движением государственных денежных средств по банковским счетам для изучения целевого и рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан».

Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 343–I «О нотариате» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 42; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2006 г., № 9, ст. 498; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 9, ст. 337; 2010 г., № 9, ст. 335; 2012 г., № 4, ст. 105; 2014 г., № 5, ст. 130; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст. 224, № 7, ст. 431, № 10, ст. 673) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 6 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в абзаце одиннадцатом статьи 18 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 11. В части седьмой статьи 7 Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года № 349–I «Об адвокатуре» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 48; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2008 г., № 12, ст. 641; 2009 г., № 9, ст. 337; 2018 г., № 10, ст. 673) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 12. В пункте 8 части первой статьи 5 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 474–I «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232; 1998 г., № 5–6, ст. 102; 1999 г., № 9, ст. 229; 2000 г., № 7–8, ст. 217; 2001 г., № 5, ст. 89, № 9–10, ст. 182; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67; 2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 5, ст. 152, № 9, ст. 312, № 12, ст. 415; 2006 г., № 10, ст. 536; 2007 г., № 12, ст. 608; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 12, ст. 474; 2010 г., № 9, ст. 336; 2012 г., № 4, ст. 105; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 12, ст. 452; 2016 г., № 12, ст. 385; 2017 г., № 6, ст. 300, № 12, ст. 773; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 4) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 13. Внести в статью 9 Закона Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года № 717–I «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 8; 2000 г., № 5–6, ст. 153; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 119; 2007 г., № 12, ст. 598; 2008 г., № 12, ст. 640; 2010 г., № 9, ст. 336, № 12, ст. 474; 2011 г., № 9, ст. 248; 2012 г., № 12, ст. 336; 2013 г., № 10, ст. 263; 2014 г., № 5, ст. 130; 2016 г., № 12, ст.ст. 383, 385) следующие изменение и дополнение:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов осуществляются в установленном порядке только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков преступлений, связанных с нарушением бюджетного, налогового и валютного законодательства, – Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«На основе результатов оперативно-розыскной деятельности Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан могут быть инициированы проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, по вопросам расходования средств бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, иностранных грантов, предоставляемых в рамках заключенных межгосударственных и межправительственных договоров со странами-донорами, международными, иностранными правительственными и неправительственными организациями, а также иностранных кредитов, привлекаемых под гарантию Республики Узбекистан».

Статья 14. Часть девятую статьи 39 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 69–II «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года № ЗРУ–328) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., № 5, ст. 133; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 12, ст.ст. 341, 343;

2015 г., № 8, ст. 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 12, ст.ст. 384, 385) изложить в следующей редакции:

«Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства осуществляются в установленном порядке только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков преступлений, связанных с нарушением бюджетного, налогового и валютного законодательства, – Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

Статья 15. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года № 167–II «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1–2, ст. 15; 2004 г., № 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., № 8, ст. 310; 2016 г., № 4, ст. 125) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом части первой статьи 8 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

2) в статье 141:

в абзаце первом слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 16. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года № 358–II «О страховой деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4–5, ст. 68; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 536; 2007 г., № 9, ст. 415; 2008 г., № 4, ст. 192, № 12, ст. 635; 2009 г., № 9, ст. 337; 2010 г., № 12, ст. 467; 2012 г., № 4, ст. 107; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 12, ст. 452; 2017 г., № 4, ст. 125, № 10, ст. 605) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом части второй статьи 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в части восьмой статьи 26 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 17. Внести в статью 8 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года № 530–II «О банковской тайне» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9–10, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2009 г., № 9, ст. 337; 2012 г., № 4, ст. 105; 2016 г., № 4, ст. 125; 2017 г., № 9, ст. 510) следующие изменения:

в части второй слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Счетная палата Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан вправе получать сведения, составляющие банковскую тайну, если эти сведения необходимы для осуществления возложенных на них задач».

Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года № 660–II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 167; 2009 г., № 4, ст. 139; 2012 г., № 12, ст. 336; 2016 г., № 4, ст. 125) следующие изменения и дополнения:

1) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в тексте статьи 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) дополнить статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Сфера применения настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, их филиалы и представительства, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, а также государственные органы, осуществляющие контроль на территории Республики Узбекистан за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом»;

4) в статье 2:

в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в частях первой и второй слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

5) в статье 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«легализация доходов, полученных от преступной деятельности, – уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате преступной деятельности»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«финансирование распространения оружия массового уничтожения – предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг в целях разработки, производства, приобретения, накопления, хранения, сбыта, использования ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании»;

6) в наименовании главы II слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

7) в статье 4:

в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«меры по выявлению, оценке и снижению рисков»;

8) дополнить статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71.Меры по выявлению, оценке и снижению рисков

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также органы, осуществляющие мониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля, обязаны в своей деятельности систематически, не менее одного раза в год проводить изучение, анализ и выявление возможных рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, документально фиксировать результаты изучения и принимать соответствующие меры по снижению выявленных рисков.

Меры, применяемые для предотвращения или сокращения количества случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать выявленным рискам и позволять принимать решение о применении расширенных или упрощенных мер контроля и эффективном распределении ресурсов.

Результаты оценки рисков должны быть доведены до всех органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Координацию мер по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществляет специально уполномоченный государственный орган»;

9) текст статьи 8 изложить в следующей редакции:

«В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения специально уполномоченный государственный орган, определяемый в соответствии с законодательством, осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном настоящим Законом порядке.

Специально уполномоченный государственный орган является самостоятельным и независимым при принятии решений в пределах своих полномочий, кроме случаев, предусмотренных законодательством»;

10) текст статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Специально уполномоченный государственный орган:

координирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечивает контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

запрашивает и получает безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных;

осуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом в целях выявления признаков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

получает, формирует и обрабатывает базы данных по сообщениям о подозрительных операциях, поступающим из организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

совместно с правоохранительными и другими государственными органами определяет порядок взаимодействия по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией доходов,
полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

при наличии достаточных оснований либо по запросу направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

на основании сведений, предоставляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций, формирует и ведет перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения;

принимает меры по организации оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения совместно с привлеченными министерствами, государственными комитетами и ведомствами;

при наличии достаточных оснований направляет предписания о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществляет анализ и обобщает практику применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;

участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, международными профильными и иными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

заключает с международными и региональными организациями, соответствующими компетентными органами иностранных государств соглашения в установленном законодательством порядке;

взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств, международными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством»;

11) в тексте статьи 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

12) в статье 13:

часть вторую после слов «или финансирования терроризма» дополнить словами «либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в части третьей слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

13) абзацы второй, третий и четвертый статьи 14 после слов «террористической деятельности» дополнить словами «или распространении оружия массового уничтожения»;

14) в абзаце пятом части первой статьи 15 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

15) в наименовании главы IV слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

16) в статье 18:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической либо иной преступной деятельности, устанавливается законодательством»;

17) в статье 19:

в части первой текста на русском языке слово «работники» заменить словом «сотрудники»;

18) в статье 20:

в тексте слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

19) в статье 22:

в части первой слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

20) в тексте статьи 23 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

21) в статье 24:

в тексте слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 19. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года № ЗРУ–136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к № 12; 2008 г., № 12, ст. 639; 2009 г., № 9, ст.ст. 330, 331, № 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., № 5, ст. 178, № 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, № 10, ст. 380, № 12, ст. 474; 2011 г., № 1, ст. 1, № 9, ст. 248, № 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., № 4, ст. 106, № 9/1, ст. 238, № 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., № 10, ст. 263, № 12, ст. 349; 2014 г., № 1, ст. 2, № 9, ст. 244, № 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., № 8, ст. 312, № 12, ст.ст. 452, 454; 2016 г., № 4, ст. 125, № 9, ст. 276, № 12, ст.ст. 383, 384, 385; 2017 г., № 4, ст. 137, № 6, ст. 300, № 9, ст. 510, № 10, ст. 605, № 12, ст.ст. 772, 773; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 4, № 4, ст. 224, № 7, ст.ст. 431, 433, № 10, ст. 676), следующие изменения:

1) в части третьей статьи 84 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

2) в части первой статьи 96 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

Статья 20. В части шестой статьи 50 Закона Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ–163 «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года
№ ЗРУ–387) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., № 6, ст. 227; 2018 г., № 1, ст. 1) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 21. В абзаце пятом части первой статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № ЗРУ–344 «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., № 12, ст. 335; 2016 г., № 4, ст. 125; 2017 г., № 9, ст. 506, № 10, ст. 605) слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 22. В абзаце пятом части первой статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года № ЗРУ–371 «О профилактике правонарушений» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., № 5, ст. 129; 2015 г., № 8, ст. 310; 2016 г., № 12, ст. 383; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 1, ст. 1) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

Статья 23. В части второй статьи 242 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года № ЗРУ–400 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., приложение к № 1; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст. 224; 2018 г., № 7, ст. 433, № 10, ст. 670), слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 24. Внести в Закон Республики Узбекистан от 3 января 2017 года № ЗРУ–419 «О противодействии коррупции» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., № 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в абзаце шестом части первой статьи 7 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

2) в статье 13:

в части первой:

в абзаце первом слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«осуществляет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, экономическими и иными преступлениями, связанными с коррупцией»;

в части второй слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».

Статья 25. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 26. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: